Suisse : enquête sur la fille aînée du président ouzbek

    La justice suisse a annoncé, mercredi 12 mars, avoir ouvert une enquête pour soupçon de blanchiment d'argent contre Gulnara Karimova, la plus âgée des filles du président ouzbek, laquelle avait bénéficié de l'immunité diplomatique jusqu'à l'été dernier.

« Ouverte au départ contre quatre personnes de l'entourage de Karimova, l'enquête pénale vise personnellement [Gulnara Karimova] depuis l'automne dernier », a expliqué le ministère public de la Confédération (MPC) dans un communiqué.

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Les soupçons de blanchiment d'argent portent sur des « actes présumés illicites ayant eu lieu dans le marché des télécommunications en Ouzbékistan ». Le lien avec l'enquête ouverte par les autorités suisses est constitué par l'existence de valeurs patrimoniales en Suisse, qui ont été séquestrées à hauteur de plus de 800 millions de francs suisses (658 millions d'euros), au sujet desquelles le MPC poursuit ses investigations afin d'en déterminer l'origine.
En sa qualité de représentante permanente de l'Ouzbékistan auprès de l'Organisation des Nations unies et d'autres organisations internationales à Genève, Gulnara Karimova avait bénéficié de l'immunité diplomatique jusqu'à l'été dernier. C'est donc le 16 septembre 2013 que l'enquête pénale a été étendue à son encontre. Des enquêtes sont aussi en cours en France et en Suède.

La justice suisse a ouvert son enquête pénale en juillet 2012. Concernant au départ quatre ressortissants ouzbeks entretenant des relations d'ordre privé et économiques avec Gulnara Karimova, l'enquête a mené à l'arrestation à l'été 2012, à Genève, de deux d'entre eux, qui ont été libérés de la détention provisoire à la mi-octobre 2012 contre le versement d'une caution.
A la fin d'août 2013, le MPC a perquisitionné avec l'aide de la police judiciaire fédérale et de la police genevoise dans la villa de Gulnara Karimova à Genève pour réunir de nouveaux éléments de preuve. M^me Karimova, une quadragénaire aux multiples activités allant des cosmétiques à la mode en passant par la chanson, est récemment tombée en disgrâce, alors qu'elle était jusqu'alors considérée comme une possible prétendante à la succession de son père, le président Islam Karimov, au pouvoir depuis 1991.
Au début de janvier, l'hebdomadaire suisse Le Matin dimanche avait rapporté que des membres du groupe dissident ouzbek en exil Uzdem Fund Suisse étaient entrés par effraction le 23 décembre 2013 dans l'ancienne luxueuse demeure de M^me Karimova à Genève et avaient diffusé sur Skype des photographies de l'intérieur de la résidence avec des objets qui proviendraient du Musée national ouzbek.