Shveytsariyaga o‘zbek va qozoq oltinlari importining sirli ko‘payishi

Shveytsariyaga o‘zbek va qozoq oltinlari importining sirli ko‘payishi
Rossiyaga qarshi sanksiyalar jahon oltin savdosi oqimining yo‘nalishini o‘zgartirishga olib keldi.
Nerys Avery. Virjiniya Mangin
AFP. french@swissinfo.ch.

Vladimir Putinning Ukrainaga bostirib kirishidan keyin O‘zbekiston va Qozog‘istondan Shveytsariyaga oltin importi keskin oshdi. Xalqaro savdo ma'lumotlari va ekspert tahlillari shuni ko'rsatadiki, ushbu tovarlarning bir qismi xalqaro sanksiyalarni buzgan holda Rossiyadan yashirin ravishda olib kelingan bo'lishi mumkin. swissinfo.ch Markaziy Osiyoning ikki davlatidan Buyuk Britaniya orqali Shveytsariyaga olib boradigan ushbu oltin yo'lning pardasini ko'taradi.
Shveytsariyaning ikki sobiq Sovet respublikasidan oltin importi 2021-yil oxirida, Rossiyaning Ukrainaga hujumi arafasida o‘sishni boshlagan, swissinfo bojxona ma’lumotlari va boshqa mutaxassis manbalar tahlili ko‘rsatadi. O'shandan beri bu tendentsiya tezlashdi va O'zbekiston va Qozog'iston Moskvaga qaratilgan sanksiyalarni chetlab o'tish va shu tariqa Vladimir Putinga o'z urushini moliyalashtirishda yordam berishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi.
"Endi Rossiya o'z oltinini erkin eksport qila olmayotganligi sababli, bu ikki davlatdan oltinni Buyuk Britaniya va Shveytsariyaga jo'natishda foydalanish xavfi yuqori, bu esa keyinchalik jahon bozoriga qaytarilishi mumkin", deb hisoblaydi Mark Pit, jinoyat huquqi fanlari nomzodi va korruptsiyaga qarshi kurash sohasida taniqli mutaxassis.
Mark Pit bu fikrda yolg'iz emas. Olti oy davomida swissinfo.ch xalqaro savdo ko'rsatkichlarini tahlil qildi va yigirma milliy va xalqaro oltin sektori ekspertlari, jumladan ma'lumotlar provayderlari, moliya institutlari, risk tahlilchilari, oltin o'yinchilari va tartibga soluvchilar bilan maslahatlashdi. Ma'lumotlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, ko'pchilik bu import xalqaro sanksiyalarni buzishi va shu tariqa o'zlarini imidjga zarar etkazishi mumkin bo'lgan xaridorlar uchun huquqiy va axloqiy xavf tug'dirishiga ishonishdi.
Global oltin savdosi ma'lumotlarida sezilarli kamchiliklar mavjud. Shaffoflik yo‘qligi, ma’lumotlardagi, xususan, bojxona ma’lumotlaridagi bo‘shliqlar, sohada qo‘llaniladigan ayrim atamalarning ta’riflaridagi nomuvofiqliklar, tizimli kuzatuvning yo‘qligi va qimmatbaho metallar eritilgandan keyin manbasini aniqlashning imkoni yo‘qligi sababli, Shveytsariyaga olib kelingan oltinning kelib chiqishini aniq bilish deyarli mumkin emas. Ushbu kamchiliklarga qaramay, sanoat ishtirokchilari va tartibga soluvchilar tegishli tekshiruvni o'tkazishda asosan bir xil ma'lumotlarga tayanadilar.
Bojxona maʼlumotlari toʻplami shuni koʻrsatadiki, Qozogʻiston va Oʻzbekiston oʻtgan yili birgalikda ishlab chiqargan va eksport qilgan oltindan koʻproq oltin eksport qilgan. Xo‘sh, qo‘shimcha oltin qayerdan keladi? Ko'pgina ekspertlar uchun eng mantiqiy tushuntirish O'zbekiston va Qozog'iston tomonidan eksport qilinadigan sariq metallning kamida bir qismi dunyoda ikkinchi yirik oltin ishlab chiqaruvchi Rossiyadan keladi, deb aytish mumkin.
"Gipotezaga ko'ra, [bu mamlakatlar] o'zlari ishlab chiqargan narsaga qo'shimcha ravishda oltinni import qilgan va ular bu oltinni qayta eksport qilgan", deydi Mark Pit va rus oltini farqni tushuntirishi mumkinligini ta'kidlaydi. "[Bu] Shveytsariyadagi banklarga yoki neftni qayta ishlash zavodlariga boradimi, har ikki mamlakat oltinlari Rossiyaga tushishi xavfi mavjud."
Shveytsariya bojxona ma'lumotlariga ko'ra, moliya sektori Shveytsariyada ushbu oltinning asosiy importchisi hisoblanadi. Bizning tadqiqotimiz va soha mutaxassislari bilan suhbatlarimiz shuni ko'rsatadiki, Shveytsariyaning UBS banki birinchi xaridor bo'lishi mumkin; Shveytsariyadagi neftni qayta ishlash zavodlariga kelsak, talabning bir qismi Valkambidan keladi. Ikkala kompaniya ham tegishli tekshiruv bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarganliklarini aytishdi.
Rekord darajalari
Shveytsariyaga ikki davlatdan olib kelingan oltin hajmi sezilarli. 2023-yilda jami 7,3 milliard shveytsariya franki (8,5 milliard dollar) qiymatidagi 130 tonna o‘zbek oltini yuqori darajada tozalangan quyma ko‘rinishida import qilinadi, shundan 100 tonnasi to‘g‘ridan-to‘g‘ri O‘zbekistondan, 30 tonnasi Buyuk Britaniya orqali import qilinadi. Bojxona va chegaralarni himoya qilish federal boshqarmasi (OFDF) ma'lumotlariga ko'ra. Bu jahon oltin savdosining asosiy markazlaridan biri bo‘lgan Birlashgan Arab Amirliklaridan (150 tonna) import hajmiga deyarli tengdir.
Bunga shu yili Shveytsariyaga olib kelingan 59 tonna (qiymati 3,3 mlrd frank) qozoqdan kelib chiqqan oltin quymalarini qo‘shish kerak, shundan 58 tonnasi Buyuk Britaniyadan, 1 tonnasi Qirg‘iziston orqali kelgan.
Ushbu tez o'sish 2021 yil oxirida boshlandi. Oylik maʼlumotlarga koʻra, Oʻzbekistonning Shveytsariyadan oltin importi ikki yillik tanaffusdan soʻng 2021-yil oktabr oyida, Qozogʻistondan esa 2022-yil yanvarida qayta tiklangan. 2022 yil fevral oyi oxirida Ukrainada urush boshlanganidan buyon dinamika tezlashdi va 2023 yil oxirida rekord darajaga yetdi. Bu yil import saqlanib qoldi   yuqori darajada edi. 2024 yilning birinchi yarmida 82 tonnadan ortiq oʻzbek oltini va 21 tonna qozoq oltini toʻgʻridan-toʻgʻri yoki vositachi davlat orqali import qilingan. O‘tgan yilning shu davrida 85 tonna o‘zbek oltini, 19 tonna qozoq oltini import qilingan.
Xuddi shu davrda Shveytsariyaga Rossiyadan ishlab chiqarilgan oltin importi ham oshdi (2021 yildagi 18 tonnadan 2022 va 2023 yillarda mos ravishda 63 tonnagacha), ammo bu urush boshlanishidan oldin Rossiyadan, asosan Londondagi seyflarga eksport qilingan oltin. , shuning uchun u 2022 yildan boshlab Moskvaga qarshi joriy qilingan sanksiyalarga duchor bo'lmaydi, deb tushuntiradi OFDF.
Shveytsariya bojxonasi 9 ta davlatga ega boʻlgan Mustaqil Davlatlar Hamdoʻstligi (MDH) aʼzosi boʻlgan Oʻzbekiston va Qozogʻistondan oltin importining koʻpayishi boʻyicha hech qanday izoh yoki tahlil keltirmaydi, jumladan, Rossiya. OAV bilan aloqalar bo'yicha menejeri Saymon Erney swissinfo.ch saytiga elektron pochta orqali bergan intervyusida shunday deb yozgan edi: "OFDF statistik ma'lumotlarni to'playdi va ularni tahlil qilish va sharhlash uchun uchinchi shaxslar bilan baham ko'radi".
"MDH davlatlari savdo hajmining katta o'sishiga yordam berayotganga o'xshaydi - bu juda g'ayrioddiy va sanktsiyalarni chetlab o'tish uchun oqimlarni burishdir", dedi ismini oshkor qilishni istamagan Shveytsariya bankida ishlaydigan aktivlar menejeri.
Buyuk Britaniya va Shveytsariya an'anaviy ravishda yuqori sifati bilan mashhur bo'lgan rus oltinining eng yirik bozorlari bo'lgan. Shveytsariyaning Rossiyadan oltin quyma importi 2013-yilda 82 tonnaga yetdi va keyingi yillarda pasaydi, London tozalangan oltin bozorining ortib borayotgan ulushini egalladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Comtrade ma'lumotlar bazasiga ko'ra, Buyuk Britaniya 2021 yilda Rossiya oltin eksportining eng katta qismini (88%) jalb qilgan, Qozog'iston va Shveytsariya esa har biri taxminan 2,5% dan ancha orqada qolgan.
Jahon oltin savdosining yana bir markazi – Buyuk Britaniyaga MDHning ikki davlatidan oltin importi ham keskin oshdi. 2021-yilning mayigacha ular minimal bo‘lgan bo‘lsa-da, Buyuk Britaniya bojxona statistikasiga ko‘ra, Qozog‘iston oltin quymalarining importi yildan-yilga deyarli ikki baravar ko‘paydi va 2023-yilda 220 tonnaga yetdi. Mamlakat O‘zbekistondan oltin quymalarini 2019-yilning aprel oyidan import qilishni boshlagan.
Qozog‘iston va O‘zbekistondan oltin importining deyarli barchasi Buyuk Britaniya va Shveytsariya hissasiga to‘g‘ri keladi.
Phantom Gold
Qozogʻiston va Oʻzbekiston tomonidan maʼlum qilingan togʻ-kon sanoati va oltin zaxiralaridagi oʻzgarishlar bilan solishtirganda, Shveytsariya va Buyuk Britaniyaga olib kirilayotgan qozoq va oʻzbek oltinlarining umumiy hajmi uning haqiqiy kelib chiqishiga shubha uygʻotadi. Kuzatilgan oqimlardan qat'i nazar, oltin savdosi ma'lumotlarini yig'ish usuli tufayli sariq metalning asl manbasiga 100% ishonch hosil qilish qiyin, ammo Shveytsariya va Buyuk Britaniya bojxona statistikasi nisbatan kuchli.
Shveytsariyada sotib olingan oʻzbek oltinining uchdan ikki qismidan koʻprogʻi toʻgʻridan-toʻgʻri Oʻzbekistondan, qolgan qismi Buyuk Britaniyadan olib kelingan; Shveytsariyaga olib kelingan qozoq oltini esa swissinfo.ch soʻroviga koʻra Shveytsariya bojxonasi tomonidan taqdim etilgan tafsilotlarga koʻra, deyarli faqat Buyuk Britaniyadan kelgan. Britaniya bojxona maʼlumotlariga koʻra, Buyuk Britaniyaga Qozogʻiston va Oʻzbekistondan olib kelingan barcha oltinlar bevosita Markaziy Osiyoning ikki davlatidan keladi.
Bojxona ma'lumotlariga ko'ra, Buyuk Britaniya 2023 yilda 220 tonna Qozog'iston oltin quymalarini import qilgan bo'lsa, Shveytsariya 59 tonnani import qilgan. Birgina Buyuk Britaniyaga import o'sha yili 130 tonna deb baholangan Qozog'istonning oltin ishlab chiqarishidan sezilarli darajada oshadi, shundan 60 tonnasi Kazzinc va Tau-Ken Altyn tomonidan ishlab chiqarilgan, bu mamlakatdagi yaxshi ta'minotlar ro'yxatiga kiritilgan (London Bullion Market Association, frantsuz tilida London Bullion Market Professionals Association), bu ularning xalqaro sifat va kelib chiqish standartlariga muvofiqligini tasdiqlaydi.
Oʻsha yili Shveytsariya Oʻzbekistondan toʻgʻridan-toʻgʻri 100 tonna va Buyuk Britaniyadan 40 tonna oltin import qilgan boʻlsa, mamlakatda oltin qazib olish 100 tonna atrofida baholangan. Bojxona maʼlumotlariga koʻra, Shveytsariya London orqali bilvosita 30 tonna oʻzbek oltinini olib kelgan.
Ko‘pgina markaziy banklar oltin zahiralarini saqlab qolgan yoki ko‘paytirgan bo‘lsa-da, oltinni xorijga sotish uchun birinchi navbatda mas’ul bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki va Qozog‘iston Milliy banki (NBK) so‘nggi paytlarda qimmatbaho metalning sezilarli sof sotilishiga erishdi. Ular, ehtimol, so'nggi yillarda sezilarli zaxiralarni to'plagandan so'ng, oltinning rekord bahosidan foydalanishga intilishadi.
Jahon oltin kengashi ma’lumotlariga ko‘ra, Qozog‘iston Milliy bankining oltin zaxiralari ketma-ket ikkinchi yil 57 tonnadan 2023-yilda 294 tonnaga qisqargan. O‘zbekiston Markaziy banki, o‘z navbatida, o‘tgan yili 25 tonnadan 371 tonnaga kamayganini ma’lum qildi. Markaziy banklarning hech biri javob bermadi   savollar swissinfo.ch.
Shu bilan birga, swissinfo.ch saytida mavjud bo‘lgan barcha ochiq ma’lumotlar, shuningdek, kompaniyalar va soha mutaxassislari tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, 2023 yilda Shveytsariya va Buyuk Britaniyaga import qilingan qozoq va o‘zbek oltinlari hajmi oltindan sezilarli darajada oshgan. Qozog'iston va O'zbekistondagi neftni qayta ishlash zavodlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar markaziy banklari tomonidan oltin savdosiga qo'shiladi.
Sanktsiyalarni chetlab o'tgan Rossiya oltinlarining oqimi?
Suhbatga olingan ba'zi ekspertlar o'zbek va qozoq oltinining miqdori shubhalanish uchun juda katta, deb hisoblashadi. Ko'pchilik, turli darajadagi ishonch bilan, Rossiya oltinlari aralashganidan shubhalanishadi.
Aktivlar menejerining hisob-kitoblariga ko‘ra, 2017-2022-yillar yakuniga ko‘ra O‘zbekiston xususiy sektorida eksport qilinmagan 33,6 tonnaga yaqin mahalliy ishlab chiqarilgan oltin zaxiralari mavjud bo‘lib, bu 2023-yilda Buyuk Britaniya va Shveytsariyaga eksport qilinganidan kamroqdir. swissinfo.ch tomonidan tasdiqlangan. Boshqacha aytganda, uning so‘zlariga ko‘ra, o‘tgan yillarda to‘plangan oltin 2023 yilda kuzatilgan, swissinfo.ch 15 dan 45 tonnagacha bo‘lgan tanqislikni tushuntirish uchun yetarli bo‘lmaydi.
U 2017 yilgacha bo'lgan ma'lumotlar mavjud emasligini aniqlab, "Bu boshqa manbalardan muhim qiymatga ega bo'lgan oltin borligi haqida bilvosita dalilning kichik qismidir".
Ikki shveytsariyalik oltin sanoati mutaxassisi "Rossiya yondashuvi"ning yuqori ehtimolini ta'kidladi va bir evropalik tahlilchi bu yo'llar Rossiya oltinini yuvishda qo'llanilayotganiga 100% ishonch hosil qildi. Hammasi kasbiy sabablarga ko'ra o'z ismlarini aytishdan bosh tortdi.
"Ishonchim komilki, Ukrainadagi urush boshlanishida Shveytsariya importining o'sishini faqat bu ikki davlatga Rossiya oltinining kirib kelishi bilan izohlash mumkin, keyinchalik ular Buyuk Britaniya va Shveytsariyaga reeksport qilingan."
Mark Pit, korruptsiyaga qarshi ekspert
Shveytsariya oltin sanoati bo'yicha kitob muallifi Mark Piet swissinfo.ch tomonidan tahlil qilingan ma'lumotlarni o'rganib chiqqandan so'ng, Rossiya oltinining ishtirok etishi mumkinligi haqida aniq xulosaga keldi.
"Ishonchim komilki, Ukrainadagi urush boshlanishida Shveytsariya importining o'sishini faqat bu ikki davlatga Rossiya oltinining kirib kelishi bilan izohlash mumkin, keyinchalik u Buyuk Britaniya va Shveytsariyaga reeksport qilingan", dedi u.
2022-yil 21-iyuldan buyon Rossiyadan eksport qilinayotgan oltin Moskvaga qarshi sanksiyalar qo‘llamagan davlatlar orqali ko‘proq o‘tmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari va Gonkong urush boshlanganidan beri Rossiya oltinini etkazib berishning yangi ma'lum yo'llari qatoriga kiradi. Oltin tranzit markazlari G'arb sanksiyalarini chetlab o'tishga imkon beradi: oltin eritilgan, eritilgan yoki tozalanganidan keyin uning kelib chiqishi imkonsiz bo'lib qoladi; Bu sanktsiyalar buzilishini aniqlash va qoidabuzarlarni jazolashni qiyinlashtiradi.
Xalqaro oltin savdosi biron bir tashkilot tomonidan tartibga solinmaydi yoki nazorat qilinmaydi. LBMA tartibga soluvchi organga eng yaqin narsadir. Savdo uyushmasi dunyodagi eng yirik va markaziy banklar va oltin sarmoyadorlari uchun etalon hisoblangan London oltin bozorini nazorat qiladi. U shaffoflik va mas'uliyatli manbalarni targ'ib qilishga qaratilgan va sifat standartlarini belgilaydi. LBMA, jumladan, qimmatbaho metallar savdosi, ishlab chiqarish va qayta ishlash bilan shug'ullanadigan taxminan 150 a'zoga ega; shuningdek, tasdiqlangan neftni qayta ishlash zavodlari ro'yxati bo'lgan Good Delivery List (GDL) ni boshqaradi. 2022-yil mart oyida oltita oltinni qayta ishlash zavodi faoliyati taqiqlangan edi.
Qozogʻiston va Oʻzbekiston Litva Buyuk Gertsogligida ikkita neftni qayta ishlash zavodiga ega. Ulardan uchtasi swissinfo.ch’ning oltin eksportiga oid savollariga javob bermadi. Qozog‘istonning eng yirik qimmatbaho metallar ishlab chiqaruvchisi “Kazzinc” bizning savollarimizni kompaniyaning asosiy ulushiga ega bo‘lgan Shveytsariyaning Glencore ko‘pmillatli kompaniyasiga havola qildi, biroq oltin eksporti haqidagi savollarimizga javob bermadi. Glencore yillik hisobotlariga tayanib, aniq savollarga javob berishdan bosh tortdi.
LBMA tomonidan akkreditatsiya qilingan neftni qayta ishlash zavodlari har yili mustaqil auditdan o'tadi va mahalliy qonunlar hamda Yevropa Ittifoqi, AQSh va Buyuk Britaniya tomonidan qo'llaniladigan sanksiyalarga muvofiq bo'lishi kerak. LBMA veb-saytida mavjud bo'lgan so'nggi audit hisobotlariga ko'ra, O'zbekiston va Qozog'istondagi to'rtta LBMA akkreditatsiyadan o'tgan neftni qayta ishlash zavodlari talablarga javob berishi aniqlangan. Assotsiatsiya hozircha ikki davlatdan eksport qilinadigan oltinlar boʻyicha hech qanday ogohlantirish bermagan.
LBMA texnik direktori Nil Xarbining so'zlariga ko'ra, swissinfo.ch sayti xalqaro savdo statistikasi tahlili hech qanday xavotirli anomaliyani ko'rsatmaydi. Uning aytishicha, u Buyuk Britaniya va Shveytsariyaga import qilinadigan oltin hajmi LBMA neftni qayta ishlash zavodlari tomonidan ishlab chiqarilgan va Qozog‘iston va O‘zbekiston markaziy banklari tomonidan sotilgan oltin hajmi bilan solishtirish mumkinligiga ishonchi komil.
Neil Xarbi Comtrning kamchiliklarini ta'kidlaydi  ade, Birlashgan Millatlar Tashkilotining xalqaro savdo ma'lumotlar bazalari, xususan, ikki marta hisoblash xavfi. Xuddi shu oltin Britaniya va Shveytsariya importida ham paydo bo'lishi mumkin edi, agar Buyuk Britaniyaga olib kelingan qozoq va o'zbek oltinlari xuddi shu yili Konfederatsiyaga reeksport qilingan bo'lsa. Biroq, swissinfo.ch o'zining eng konservativ hisob-kitoblarida ham import qilingan oltinning ortiqcha miqdorini aniqlaydi, bu Buyuk Britaniyada sotib olingan oltinni Shveytsariyaning import ma'lumotlaridan chiqarib tashlaydi.
“Bu mantiqiy, chunki talab va oqim juda yuqori. Buyuk Britaniya omborxonalari talabni qondirish uchun eski zaxiralaridan foydalanadi.
Nil Xarbi, LBMA texnik direktori
"Shveytsariyaga olib kiriladigan eski tovarlar uchun kelib chiqqan mamlakat Buyuk Britaniya bo'ladi va oltin qozoq yoki o'zbek ekanligi aniqlanmaydi", - deya qo'shimcha qiladi Nil Xarbi. Bu bizning bilimimizdagi bo'shliq, (...) Comtrade ma'lumotlari bizga taqdim etmaydigan ma'lumotlar."
Aniqlangan tafovutlar uchun yana bir mumkin bo'lgan tushuntirish shundan iboratki, oltin mamlakatga olib kirilgan yil quymalarda ko'rsatilgan ishlab chiqarish yilidan farq qilishi mumkin. “2022-yilda [Oʻzbekiston va Qozogʻistondan] olib kelingan barcha barlarga 2022-yil muhri qoʻyilmagan, ular avvalgi ishlab chiqarilgan yillarga tegishli”, deydi Nil Xarbi ularni import qilgan moliya instituti bilan boʻlgan suhbatlariga tayanib.
"Menimcha, bu farq," deydi LBMA rahbari. Biz rasmiy manbalardan olingan raqamlarga ishonchimiz komil." U qo'shimcha qiladi: “Va bu mantiqiy, chunki talab va oqim juda yuqori. Buyuk Britaniya omborxonalari talabni qondirish uchun eski zaxiralaridan foydalanadi.
LBMA maʼlumotlariga koʻra, 2022-yil boshidan beri London omborlarida saqlanayotgan oltin miqdori 10 foizga kamaydi. Soha mutaxassislarining fikricha, bu oltinning katta qismi Shveytsariyaga o‘tkazilgan. Londondagi omborxonalarda sariq metallni ushlab turgan banklar Ukrainadagi urushdan vahima tushib, Rossiya va Markaziy Osiyo oltinlarida juda keng tarqalgan kirill yozuvida yozilgan quymalarini sotishni boshlagan bo'lardi.
Banklar va oltin savdogarlari quymalarning Rossiya bilan bog‘liqligi va xaridorlar ularni oltin sanksiyalangan deb o‘ylashlari mumkinligidan qo‘rqishdi; Ba'zi ekspertlarning fikriga ko'ra, bu Rossiyaning Buyuk Britaniyadan Shveytsariyaga oltin importi nima uchun ko'payganini ham tushuntirishi mumkin.
"Ehtimol, ba'zi banklar o'z omborlaridagi oltin quymalari kirill alifbosida belgilanishini istamagandir", deydi Swissaid nodavlat tashkilotidan Mark Ummel. Menimcha, vahima nafaqat Rossiya oltin quymalariga, balki o‘zbek va qozoq quymalariga ham ta’sir qildi”.
Shveytsariyalik xaridorlar kimlar?
Qozog'iston va O'zbekistondan Shveytsariyaga olib kelingan oltin oltin qazib olinmaydi; Bular faqat tozalangan oltinning kamida 99,5% tozalangan quymalari bo'lib, ularning aksariyati Shveytsariya bojxonasiga ko'ra, moliyaviy sektor tomonidan sotib olinadi, bu esa individual importchilarning tafsilotlarini oshkor qilmaydi. 2021-yildan beri moliya sektori tomonidan O‘zbekistondan tozalangan oltin xaridi 3 barobarga oshdi.
Oltinni kim sotib olayotganini bilish deyarli mumkin emas, chunki davlat ma'lumotlar bazasi mavjud emas va na moliyaviy institutlar, na neftni qayta ishlash zavodlari ularning etkazib berish manbalari haqida ma'lumot e'lon qilmaydi. Markaziy banklar odatda oltinning yirik xaridorlari va sotuvchilari hisoblanadi. Shveytsariya Milliy banki o'zining oltin zaxiralari bir necha yil davomida o'zgarmaganligini ko'rsatdi, bu moliya sektori tomonidan sotib olingan barcha oltin xususiy banklar yoki davlatga tegishli kanton banklari tomonidan sotib olinganligini anglatadi.
"Shveytsariya banklari barcha amaldagi qonunlar va choralarga, shu jumladan Shveytsariya, xalqaro va milliy idoralar tomonidan kiritilgan sanksiyalarga qat'iy rioya qiladilar", dedi bank sektorining soyabon tashkiloti bo'lgan Shveytsariya Bankirlar Uyushmasi (ASB) elektron pochta orqali. "Bu qoidalarga rioya qilishni ta'minlash va buzilishlarning oldini olish uchun nazorat va jarayonlarni o'z ichiga oladi. Insof va obro‘ – moliyaviy markaz muvaffaqiyatining muhim omili”.
ASB Oʻzbekiston va Qozogʻiston oltinlari haqidagi savollarga aniq javob bermadi.
Swissinfo.ch mamlakatning to‘rtta yirik bankidan Qozog‘iston va O‘zbekiston oltinlarini sotib oladimi, degan savolni berdi. Ulardan uchtasi (Raiffeisen, Lombard Odier va Zurich Cantonal Bank) salbiy javob berib, asosiy xaridor mamlakatning eng yirik xususiy banki UBS ekanligini ko‘rsatdi - bu gipoteza soha eksperti tomonidan tasdiqlangan va UBS buni na tasdiqlagan, na inkor etgan.
"UBS faqat LBMA yaxshi ta'minot ro'yxatidagi neftni qayta ishlash zavodlaridan oltinni qabul qiladi va LBMAning mas'uliyatli manbalar bo'yicha ko'rsatmalariga muvofiq ishlab chiqariladi", deb javob berdi Tsyurixda joylashgan bank vakili.
Qozog‘iston va O‘zbekistonda LBMA tomonidan tasdiqlangan neftni qayta ishlash zavodlari borligi sababli, banklar va boshqalar ularni oltinning qonuniy manbai sifatida ko‘rishi mumkin, deydi ba’zilar.
boshqa mutaxassislar.
Valkambi Shveytsariya neftni qayta ishlash zavodlari tomonidan import qilinadigan oltin quymalarining muhim qismini tashkil qiladi. swissinfo.ch maʼlumotlariga koʻra, neftni qayta ishlash zavodi 2021 yilda ikki davlatdan oltin sotib olmagan. Kompaniya 2022 yilda 3 tonna, 2023 yilda esa deyarli 11 tonna Qozog‘iston oltinini sotib oldi. Shveytsariyalik qayta ishlash korxonalari orasida Valkambi 2022 yilda 32,2 tonna bilan o‘zbek oltinining eng yirik xaridori bo‘lgan, 2023 yilda esa yana 9 tonnani sotib olgan. Shunday qilib, Valkambi 2022-2023 yillarda Shveytsariyadagi qayta ishlash korxonalari tomonidan olib kelingan O‘zbekiston oltin quymalarining taxminan 94 foizini va Qozog‘iston oltin quymalarining 36 foizini tashkil etdi.
Biroq Valkambi rahbariyati aniqlik kiritishicha, yetkazib berish to‘g‘ridan-to‘g‘ri Qozog‘iston yoki O‘zbekistonda emas, balki Londonda amalga oshirilgan. "Valkambi bu ikki mamlakatdan hech qanday oltin yoki kumush import qilmagan", dedi Valkambining bosh ijrochi direktori Maykl Mesarik elektron pochta orqali. "Valcambi O'zbekiston va Qozog'istondagi LBMA Good Delivery Listdagi neftni qayta ishlash zavodlari tomonidan ishlab chiqarilgan LBMA Good Delivery barlarini Londondagi hisob-kitob palatasiga import qildi."
Maykl Mesarichning soʻzlariga koʻra, ikki davlat oʻrtasida chegara nazorati yoʻqligi sababli Rossiya oltinini qozoq oltiniga aralashtirish xavfi Valkambining tegishli tekshiruvi jarayonida aniqlangan. “Men shuni hisobga olishim kerakki, 2022-yilda mahalliy oltin ishlab chiqarish va oltin eksporti oʻrtasidagi (taxminan) 52 tonna farqni Qozogʻistondan hech qanday tovar eksport qilmasligim va undan faqat GD (Good Delivery) tovarlarini qabul qilishim bilan bogʻlay olmayman. Bu Londondagi LBMA kliring tizimi bo‘lib, u yerga 2022-yil martigacha yuborilganligini tushuntirdi.
"Xuddi shunday narsa Rossiyaning barcha GD barlari yoki GD ishlab chiqaruvchilardan olingan, biz bilgan bozorlarda, masalan, Gonkong yoki Turkiya kabi rus barlari uchun mo'ljallangan", - deya qo'shimcha qildi u.
Xatarlarni tushuning
Shveytsariya oltin qazib olish sanoatining boshqa ishtirokchilari qozoq va oʻzbek oltinining 100% toza manbalardan olinishini taʼminlash qiyinligini taʼkidlamoqda. Ya'ni, oltin 2022 yilgacha qazib olingani, faqat ikki mamlakatning birlamchi ishlab chiqarishidan olingani, kelib chiqishi shubhali bo'lgan oltin bilan aralashmagan yoki sanksiyalar ostida (masalan, Rossiya oltini) va maqsadli shaxs yoki yuridik shaxsga tegishli emasligi. . sanktsiyalar bo'yicha.
Shveytsariyaning eng yirik neftni qayta ishlash zavodlari va banklari vakillari swissinfo.ch nashriga Qozog‘iston va O‘zbekistondan oltin sotib olmasligini aytishdi, garchi har ikki mamlakatning neftni qayta ishlash zavodlari Shveytsariyaning LBMA Good Supplies ro‘yxatiga kiritilgan.
– O‘zbekiston bilan tijoriy aloqalarimiz yo‘q, – deydi Shveytsariyada joylashgan Argor-Heraus qimmatbaho metallarni qayta ishlash zavodi bosh menejeri Robin Kolvenbax. Ilgari Qozog‘istonda yiliga bir tonnaga yaqin oltin ishlab chiqaradigan mijozimiz bor edi. Rossiya oltiniga nisbatan qatʼiy siyosatimizga koʻra, urush boshlanganda biz bu savdo aloqalarini toʻxtatdik. Rossiya va Qozog'iston o'rtasidagi aloqalar rioya qilishni juda qiyinlashtiradi. Biz ajralishga qaror qildik."
"Qozog'iston va O'zbekiston, shuningdek, umuman Rossiya bilan chegaradosh davlatlar qimmatbaho metallar yetkazib berishda yuqori xavfli hududlardir".
Kristof Uayld, ASFCMP prezidenti
Qimmatbaho metallarni qayta ishlash va savdosi bilan shug‘ullanuvchi 15 ta kompaniya vakili bo‘lgan Shveytsariya qimmatbaho metallar ishlab chiqaruvchilar va savdogarlari assotsiatsiyasi (ASFCMP) Qozog‘iston va O‘zbekiston metallarning kelib chiqishini aniqlashda alohida e’tibor talab qiladi, deb hisoblaydi. Avgust oyi oxirida Valkambi a'zosi bo'lmagan assotsiatsiya LBMA bilan maslahatlashganini va ikki mamlakatda tashkilot tomonidan akkreditatsiyadan o'tgan neftni qayta ishlash zavodlaridan keladigan oltin bilan bog'liq muammo topmaganini aytdi.
“Qozog‘iston va O‘zbekiston, umuman, Rossiya bilan chegaradosh davlatlar qimmatbaho metallar yetkazib berish uchun yuqori xavfli hududlardir”, deydi ASFCMP prezidenti Kristof Uayld. Shveytsariyadagi ishlab chiqarish jarayonlarimizda kelib chiqishi shubhali oltin o‘z o‘rniga ega bo‘lmasligi kerak degan tamoyilimiz Qozog‘iston yoki O‘zbekiston oltinlariga ham tegishli. Bizning tavsiyamiz o‘zgarishsiz qoladi: agar oltinning kelib chiqishi, qaysi turi bo‘lishidan qat’i nazar, aniq aniqlash mumkin bo‘lmasa, unga tegmaslik kerak”.
Neyshatelda joylashgan Metalor neftni qayta ishlash zavodi O‘zbekiston yoki Qozog‘iston bilan hech qanday tijorat aloqasi yo‘qligini aytdi. “Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etilganidan beri Metalor Oʻzbekiston va/yoki Qozogʻiston neftni qayta ishlash zavodlaridan Londondan kelayotgan LBMA Good Delivery barlarini qabul qilmadi”, dedi guruhning yuridik direktori Aleksandr Fellet elektron pochta orqali.
Qimmatbaho metallarga yirik sarmoyador bo'lgan Zurich Cantonal Bank ikki mamlakatdan oltin sotib olmasligini, hatto bilvosita ham olmasliklarini aytadi. Bank ichki ta'minotga mos keladigan etarli ta'minot manbalariga ega ekanligini ta'kidlaydi  ular, milliy va xalqaro me'yoriy me'yorlar, O'zbekiston yoki Qozog'istonga tayanmasdan.
"Ba'zi mamlakatlar oltin qazib olishda, shu jumladan yuqorida qayd etilgan ikki mamlakatda ham yuqori xavfga ega", deb tushuntiradi bank matbuot xizmatidan Olivia Kotsopoulos elektron pochta orqali.
Sanktsiyalarni buzgan yuridik va jismoniy shaxslar jarimaga tortiladi va jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ammo sanktsiyalar buzilishini tekshirish va isbotlash qiyin va resurs talab qiladi. Eritilishi va tozalanishi mumkin bo'lgan oltinni kuzatish tabiatan qiyin; Bunga LBMA standartlarini qo'llashdagi bo'shliqlar va farqlar qo'shiladi, deydi Swissaidlik Mark Ummel.
Biroq, uning fikricha, O‘zbekiston va Qozog‘istondan oltin eksportining ortishi javob talab qiladigan savollarni tug‘dirmoqda. “Bu oqimlardan rus oltinlari keladimi? (...) Agar sanoatning reaktsiyasiga qarasangiz, ba'zilar darhol xavfni ko'rishadi. Boshqalar esa bunga ko'z yumadi".

Загадочный рост импорта узбекского и казахского золота в Швейцарию

Загадочный рост импорта узбекского и казахского золота в Швейцарию
Санкции против России привели к переориентации мировых торговых потоков золота.
Nerys Avery . Virginie Mangin
AFP . french@swissinfo.ch.

Импорт золота из Узбекистана и Казахстана в Швейцарию резко возрос после вторжения Владимира Путина в Украину. Данные международной торговли и экспертный анализ позволяют предположить, что часть этих товаров может тайно поступать из России, что представляет собой нарушение международных санкций. swissinfo.ch приоткрывает завесу этого золотого маршрута из двух стран Центральной Азии в Швейцарию через Великобританию.
Швейцарский импорт золота из двух бывших советских республик начал расти в конце 2021 года, как раз перед нападением России на Украину, как показывает анализ swissinfo данных таможни и других специализированных источников. С тех пор эта тенденция ускорилась, вызвав опасения, что Узбекистан и Казахстан могут быть использованы для обхода санкций, направленных против Москвы, и тем самым помочь Владимиру Путину финансировать его войну.
« Теперь, когда Россия больше не может свободно экспортировать свое золото, существует высокий риск того, что эти две страны будут использоваться для отправки золота в Великобританию и Швейцарию, чтобы оно затем вернулось на мировой рынок», - оценивает Марк Пит, профессор кандидат уголовного права Базельского университета и признанный эксперт в области борьбы с коррупцией.
Марк Пит не одинок в этом мнении. В течение шести месяцев сайт swissinfo.ch анализировал показатели международной торговли и консультировался с двумя десятками национальных и международных специалистов золотодобывающего сектора, включая поставщиков данных, финансовые учреждения, аналитиков рисков, игроков в переработке золота и регулирующие органы. Глядя на данные, многие считали, что этот импорт несет в себе юридические и этические риски для покупателей, которые могут нарушить международные санкции и тем самым подвергнуть себя имиджевому ущербу.
Данные о мировой торговле золотом имеют заметные недостатки. Из-за отсутствия прозрачности, пробелов в данных, особенно таможенных данных, расхождения в определениях некоторых терминов, используемых в этом секторе, отсутствия систематического отслеживания и невозможности определить источник драгоценного металла после его переплавки, почти невозможно точно узнать происхождение золота, ввозимого в Швейцарию. Несмотря на эти недостатки, игроки отрасли и регулирующие органы в основном полагаются на одни и те же данные при проведении комплексной проверки.
Сбор таможенных данных показывает, что Казахстан и Узбекистан в общей сложности экспортировали больше золота, чем произвели и вывезли из своих резервов в прошлом году. Так откуда же берется лишнее золото? Для многих экспертов наиболее логичным объяснением было бы то, что по крайней мере часть желтого металла, экспортируемого Узбекистаном и Казахстаном, происходит из России, которая является вторым по величине производителем золота в мире.
«Гипотеза состоит в том, что [эти страны] импортировали золото в дополнение к тому, что они производили, и что они реэкспортируют это золото», — говорит Марк Пит, отмечая, что российское золото может объяснить разницу. «Независимо от того, пойдет ли [оно] в банки или на нефтеперерабатывающие заводы в Швейцарии, существует риск того, что золото из обеих стран окажется в России».
По данным швейцарской таможни, финансовый сектор является основным импортером этого золота в Швейцарии. Наши исследования и интервью со специалистами отрасли показывают, что швейцарский банк UBS, вероятно, является первым покупателем; Что касается нефтеперерабатывающих заводов в Швейцарии, то часть спроса приходится на компанию Valcambi. Обе компании заявляют, что выполнили свои обязательства по комплексной проверке.
Рекордные уровни
Объем золота из двух стран, импортированного в Швейцарию, значителен. Всего в 2023 году в страну в виде высокоочищенных слитков будет ввезено 130 тонн узбекского золота на сумму 7,3 миллиарда швейцарских франков (8,5 миллиарда долларов), из которых 100 тонн были импортированы напрямую из Узбекистана и 30 тонн через Великобританию. данным Федерального управления таможенной и пограничной безопасности (OFDF). Это почти эквивалентно объему импорта из Объединенных Арабских Эмиратов (150 тонн), которые являются одним из основных центров мировой торговли золотом.
К этому следует добавить 59 тонн золотых слитков (стоимостью 3,3 миллиарда франков) казахстанского происхождения, импортированных в Швейцарию в том же году, из которых 58 тонн были доставлены из Великобритании и 1 тонна через Кыргызстан.
Этот стремительный рост начался в конце 2021 года. Импорт узбекского золота из Швейцарии возобновился в октябре 2021 года после двухлетнего перерыва, а импорт из Казахстана возобновился в январе 2022 года, показывают ежемесячные данные. Динамика ускорилась с момента начала войны на Украине в конце февраля 2022 года, достигнув рекордного уровня в конце 2023 года. Импорт в этом году остался на высоком уровне. За первое полугодие 2024 года напрямую или через страну-посредника было импортировано более 82 тонн узбекского золота и 21 тонна казахстанского золота. В прошлом году за тот же период было импортировано 85 тонн узбекского золота и 19 тонн казахстанского.
Импорт золота российского происхождения в Швейцарию за тот же период также увеличился (с 18 тонн в 2021 году до 63 тонн соответственно в 2022 и 2023 годах), но это золото, вывезенное из России до начала войны, в основном в сейфы в Лондоне, поэтому он не является объектом санкций, введенных против Москвы с 2022 года, поясняет OFDF.
Швейцарская таможня не предоставляет объяснений или анализа относительно увеличения импорта золота из Узбекистана и Казахстана, которые являются членами Содружества Независимых Государств (СНГ), в котором их девять, включая Россию. В интервью веб-сайту swissinfo.ch по электронной почте менеджер по связям со СМИ Саймон Эрни написал: « OFDF собирает статистические данные и передает их третьим лицам для анализа и интерпретации [их]».
«Страны СНГ, по-видимому, способствуют массовому увеличению торговли – что очень необычно и, вероятно, является перенаправлением потоков для обхода санкций», – заметил управляющий активами, работающий в швейцарском банке, который не пожелал называть свое имя.
Великобритания и Швейцария традиционно были крупнейшими рынками для российского золота, известного своим высоким качеством. Швейцарский импорт золотых слитков из России достиг пика в 82 тонны в 2013 году и снизился в последующие годы, при этом Лондон занимал все большую долю рынка аффинированного золота. По данным базы данных ООН Comtrade , в 2021 году Великобритания привлекла наибольшую долю российского экспорта золота (88%), в то время как Казахстан и Швейцария сильно отставали - около 2,5% каждая
Импорт золота из двух стран СНГ в Великобританию, еще один центр мировой торговли золотом, также резко возрос. Согласно британской таможенной статистике, хотя до мая 2021 года они были минимальными, импорт казахстанских слитков с тех пор увеличился почти вдвое в годовом исчислении, достигнув 220 тонн в 2023 году. Страна начала импорт золотых слитков из Узбекистана в апреле 2019 года.
На Великобританию и Швейцарию приходится почти весь импорт золота из Казахстана и Узбекистана.
Фантомное золото
По сравнению с горнодобывающим производством и изменениями в золотых запасах, заявленных Казахстаном и Узбекистаном, общий объем казахстанского и узбекского золота, импортированного в Швейцарию и Великобританию, вызывает сомнения в его реальном происхождении. Трудно быть на 100% уверенным в первоначальном источнике желтого металла из-за способа сбора данных о торговле золотом - независимо от наблюдаемых потоков - однако таможенная статистика Швейцарии и Великобритании относительно сильна.
Более двух третей золота узбекского происхождения, приобретенного в Швейцарии, было импортировано непосредственно из Узбекистана, а остальная часть поступила из Соединенного Королевства; в то время как золото казахстанского происхождения, импортируемое в Швейцарию, поступало почти исключительно из Великобритании, согласно подробным данным, предоставленным швейцарской таможней по запросу swissinfo.ch. По данным британской таможни, все золото из Казахстана и Узбекистана, импортируемое в Великобританию, поступает непосредственно из двух стран Центральной Азии.
По данным таможни, в 2023 году Великобритания импортировала 220 тонн казахстанских золотых слитков, а Швейцария — 59 тонн. Объем импорта только в Великобританию значительно превышает объем производства золота в Казахстане, который оценивался в том году в 130 тонн, из которых около 60 тонн было добыто Казцинком.и Тау-Кен Алтын, единственные два НПЗ в стране, включенные в «Список хороших поставок» LBMA.(London Bullion Market Association, Ассоциация профессионалов лондонского рынка драгоценных металлов на французском языке), которая удостоверяет их соответствие международным стандартам качества и происхождения.
В том же году Швейцария импортировала 100 тонн напрямую из Узбекистана и 40 тонн из Великобритании, тогда как производство золота в стране оценивалось примерно в 100 тонн. Данные таможни также показывают, что Швейцария импортировала 30 тонн узбекского золота косвенно через Лондон.
В то время как многие центральные банки сохраняют или увеличивают свои золотые резервы, Центральный банк Республики Узбекистан и Национальный банк Казахстана (НБК), которые несут основную ответственность за продажу золота за границу, недавно добились значительных чистых продаж драгоценного металла. Вероятно, они стремятся воспользоваться рекордными ценами на золото после того, как за последние годы накопили значительные резервы.
По данным Всемирного совета по золоту, золотые резервы Национального банка Казахстана сократились второй год подряд с 57 тонн до 294 тонн в 2023 году. Центральный банк Узбекистана, в свою очередь, сообщил о снижении в прошлом году от 25 тонн до 371 тонны. Ни один из центральных банков не ответил на вопросы swissinfo.ch.
Однако анализ всех доступных публичных данных, проведенный swissinfo.ch, а также информации, предоставленной компаниями и экспертами отрасли, показывает, что в 2023 году объем казахстанского и узбекского золота, импортированного в Швейцарию и Великобританию, значительно превысил объем золота. произведенное аффинажными заводами в Казахстане и Узбекистане, добавлено к продажам золота их центральными банками.
Приток российского золота в обход санкций?
Некоторые опрошенные специалисты полагают, что количество узбекского и казахского золота, поставленное на карту, слишком велико, чтобы не вызывать подозрений. Большинство говорят, что они подозревают, с разной степенью уверенности, что в этом замешано российское золото.
По расчетам управляющего активами, в конце периода 2017-2022 годов в частном секторе Узбекистана находилось около 33,6 тонны запасов золота, произведенного внутри страны, которое не было экспортировано, что меньше, чем количество, экспортированное в Великобританию и Швейцарию в 2023 году. проверено swissinfo.ch. Другими словами, по его словам, золота, накопленного в предыдущие годы, будет недостаточно, чтобы объяснить наблюдаемый в 2023 году дефицит, который swissinfo.ch оценивает в диапазоне от 15 до 45 тонн.
«Это является небольшим косвенным свидетельством того, что может быть неучтенное золото значительной стоимости из других источников», — отмечает он, уточняя, что данные до 2017 года недоступны.
Два швейцарских эксперта по золотодобывающей отрасли подчеркнули высокую вероятность «российского подхода», а один европейский аналитик заявил, что он на 100% убежден, что эти маршруты используются для отмывания российского золота. Все отказались назвать свои имена, сославшись на профессиональные причины.
«Я убежден, что скачок швейцарского импорта в начале войны на Украине можно объяснить только притоком российского золота в эти две страны, которое затем было реэкспортировано в Великобританию и Швейцарию».
Марк Пит, эксперт по борьбе с коррупцией
Марк Пит, автор книги о швейцарской золотой промышленности, после изучения данных, проанализированных сайтом swissinfo.ch, безоговорочно пришел к выводу, что в этом, вероятно, замешано российское золото.
«Я убеждён, что скачок швейцарского импорта в начале войны на Украине можно объяснить только притоком российского золота в эти две страны, которое затем было реэкспортировано в Великобританию и Швейцарию», — сказал он.
Золото, экспортируемое из России с 21 июля 2022 года, все чаще проходит через страны, которые не ввели санкции против Москвы. Объединенные Арабские Эмираты и Гонконг входят в число новых известных маршрутов поставок российского золота с начала войны. Центры транзита золота позволяют обойти западные санкции: как только золото переплавлено, переплавлено или очищено, его происхождение становится невозможным; Это затрудняет выявление нарушений санкций и наказание нарушителей.
Международная торговля золотом не регулируется и не контролируется какой-либо одной организацией. LBMA больше всего напоминает надзорный орган. Эта торговая ассоциация курирует лондонский рынок золота, который является крупнейшим в мире и ориентиром для центральных банков и инвесторов в золото. Он направлен на содействие прозрачности и ответственному поиску поставщиков, а также устанавливает стандарты качества. LBMA насчитывает около 150 членов, занимающихся, в частности, торговлей, производством и аффинажем драгоценных металлов; он также управляет «Списком хорошей поставки» (GDL), списком одобренных нефтеперерабатывающих заводов. В марте 2022 года были запрещены шесть российских золотоперерабатывающих заводов.
Казахстан и Узбекистан имеют по два нефтеперерабатывающих завода на ВКЛ. Трое из них не ответили на вопросы swissinfo.ch относительно экспорта золота. Казцинк, крупнейший производитель драгоценных металлов в Казахстане, передал наши вопросы швейцарской транснациональной компании Glencore, которая владеет контрольным пакетом акций компании, но не ответил на наши вопросы об экспорте золота. Ссылаясь на свои годовые отчеты, Glencore отказалась отвечать на конкретные вопросы.
НПЗ, аккредитованные LBMA, подлежат независимому ежегодному аудиту и должны соблюдать местные законы, а также санкции, применяемые ЕС, США и Великобританией. Согласно последним аудиторским отчетам, доступным на веб-сайте LBMA, четыре нефтеперерабатывающих завода, аккредитованных LBMA в Узбекистане и Казахстане, были признаны соответствующими требованиям. Ассоциация пока не делала никаких предупреждений относительно золота, экспортируемого из двух стран.
По мнению Нила Харби, технического директора LBMA, анализ статистики международной торговли, проведенный swissinfo.ch, не представляет собой какой-либо тревожной аномалии. Он говорит, что убежден, что объемы золота, импортируемого в Великобританию и Швейцарию, сопоставимы с объемами золота, произведенного аффинажными заводами LBMA и проданного центральными банками Казахстана и Узбекистана.
Нил Харби подчеркивает недостатки Comtrade, базы данных ООН по международной торговле, в частности риск двойного учета. Одно и то же золото действительно может появиться как в британском, так и в швейцарском импорте, если казахстанское и узбекское золото, импортированное в Соединенное Королевство, будет реэкспортировано в том же году в Конфедерацию. Однако сайт swissinfo.ch обнаруживает избыток импортного золота даже в своих самых консервативных оценках, которые исключают золото, приобретенное в Великобритании, из данных об импорте Швейцарии.
«Это имеет смысл, потому что спрос и потоки очень высоки. Британские хранилища будут использовать свои старые запасы, чтобы удовлетворить потребности».
Нил Харби, технический директор LBMA
«Для старых товаров, импортируемых в Швейцарию, страной происхождения будет Великобритания, и золото не будет идентифицировано как казахское или узбекское», — добавляет Нил Харби. Это пробел в наших знаниях, (…) информация, которую нам не предоставляют данные Comtrade».
Другое возможное объяснение обнаруженных несоответствий заключается в том, что год ввоза золота в страну может отличаться от года производства, указанного на слитках. «На всех слитках, импортированных в 2022 году [из Узбекистана и Казахстана], нет штампа 2022 года, на них указаны более ранние годы производства», — говорит Нил Харби, ссылаясь на разговоры, которые, по его словам, он имел с финансовым учреждением, которое их импортировало.
«В этом, на мой взгляд, и заключается разница», — говорит глава LBMA. Мы вполне уверены в цифрах, поступающих из официальных источников, с которыми мы имеем дело». Он добавляет: «И это имеет смысл, поскольку спрос и потоки очень велики. Британские хранилища будут использовать свои старые запасы, чтобы удовлетворить потребности».
Количество золота, хранящегося в лондонских хранилищахпо данным LBMA, с начала 2022 года упал на 10%. По мнению экспертов отрасли, большая часть этого золота была переведена в Швейцарию. Банки, хранившие желтый металл в хранилищах в Лондоне, запаниковали бы из-за войны на Украине и начали бы продавать свои слитки, помеченные кириллицей, очень распространенной на золоте из России и стран Центральной Азии.
Банки и торговцы золотом опасались, что эти слитки связаны с Россией и что покупатели могут подумать, что это золото, находящееся под санкциями; По мнению некоторых экспертов, это также может объяснить, почему импорт российского золота в Швейцарию из Великобритании увеличился.
«Возможно, некоторые банки не хотели, чтобы в своих хранилищах золотые слитки были отмечены кириллицей», — говорит Марк Уммель из неправительственной организации Swissaid. Думаю, паника затронула не только российские золотые слитки, но и узбекские и казахстанские слитки».
Кто такие швейцарские покупатели?
Золото из Казахстана и Узбекистана, импортируемое в Швейцарию, не является добытым золотом; это всего лишь слитки аффинированного золота чистотой не менее 99,5%, большая часть которых закупается финансовым сектором, по данным швейцарской таможни, которая не раскрывает подробную информацию об отдельных импортерах. Закупки аффинированного золота из Узбекистана финансовым сектором утроились с 2021 года.
Практически невозможно узнать, кто покупает золото, поскольку нет общедоступной базы данных и ни финансовые учреждения, ни нефтеперерабатывающие заводы не публикуют информацию об источниках поставок. Центральные банки обычно являются крупными покупателями и продавцами золота. Швейцарский национальный банк указал, что его собственные золотые запасы остаются неизменными в течение нескольких лет, подразумевая, что все золото, купленное финансовым сектором, было куплено частными банками или государственными кантональными банками.
«Швейцарские банки строго соблюдают все применимые законы и меры, включая санкции, налагаемые швейцарскими, международными и наднациональными органами», — сообщает по электронной почте Швейцарская ассоциация банкиров (ASB), головная организация банковского сектора. «Это включает в себя контроль и процессы, обеспечивающие соблюдение правил и предотвращение нарушений. Честность и репутация являются важными факторами успеха финансового центра».
В АСБ не ответили на вопросы конкретно о золоте из Узбекистана и Казахстана.
Swissinfo.ch спросил четыре крупнейших банка страны, покупают ли они казахстанское и узбекское золото. Трое из них (Raiffeisen, Lombard Odier и Zurich Cantonal Bank) ответили отрицательно, предположив, что основным покупателем был UBS, крупнейший частный банк страны - гипотеза, подтвержденная отраслевым экспертом, и которую UBS не подтвердил и не опроверг.
«UBS принимает золото только от аффинажных заводов, включенных в «Список хорошей поставки» LBMA и произведенных в соответствии с руководящими принципами LBMA по ответственному выбору поставщиков», — ответил представитель банка, штаб-квартира которого находится в Цюрихе.
Поскольку в Казахстане и Узбекистане есть нефтеперерабатывающие заводы, одобренные LBMA, банки и другие лица могут рассматривать их как законный источник золота, отмечают некоторые эксперты.
Valcambi представляет собой значительную долю золотых слитков, импортируемых аффинажными заводами Швейцарии. Согласно данным, предоставленным компанией swissinfo.ch, в 2021 году аффинажный завод не закупал золото в двух странах. Компания приобрела 3 тонны казахстанского золота в 2022 году и почти 11 тонн в 2023 году. Среди швейцарских аффинажных компаний Valcambi была крупнейшим покупателем узбекского золота в 2022 году с 32,2 тоннами, а в 2023 году приобрела еще 9 тонн. Таким образом, Valcambi представляла примерно 94% узбекских золотых слитков и 36% казахстанских золотых слитков импортированы аффинажерами, базирующимися в Швейцарии, в 2022-2023 годах.
Однако руководство Valcambi уточняет, что поставки осуществлялись в Лондоне, а не напрямую в Казахстане или Узбекистане. «Valcambi не импортировала ни золота, ни серебра из этих двух стран», — заявил в электронном письме Майкл Месарик, исполнительный директор Valcambi. «Valcambi импортировала слитки «LBMA Good Delivery», произведенные нефтеперерабатывающими заводами, включенными в «Список хорошей поставки» LBMA в Узбекистане и Казахстане, в клиринговую палату в Лондоне».
По словам Майкла Месарича, риск смешивания российского золота с казахстанским из-за отсутствия пограничного контроля между двумя странами был выявлен в ходе процедуры комплексной проверки Valcambi. «Я должен принять во внимание, что я не могу объяснить разницу (приблизительно) в 52 тонны между внутренним производством золота и экспортом золота в 2022 году тем, что я не вывозю никаких товаров из Казахстана и принимаю только товары GD (Good Delivery) от он пояснил, что это клиринговая система LBMA в Лондоне, которая была отправлена ​​туда до марта 2022 года.
«То же самое относится ко всем российским слиткам GD или слиткам, полученным от производителей GD на рынках, которые, как мы знаем, являются пунктами назначения для российских слитков, таких как Гонконг или Турция», — добавил он.
Осознайте риски
Другие игроки швейцарской золотодобывающей промышленности отмечают, что трудно гарантировать, что казахстанское и узбекское золото поступает на 100% из так называемых чистых источников. А именно, что золото было добыто до 2022 года, поступило исключительно из первичной добычи двух стран, не было смешано с золотом сомнительного происхождения или под санкциями (российское золото, например) и не принадлежит физическому или юридическому лицу, на которое направлено нападение. по санкциям.
Представители некоторых крупнейших аффинажных заводов и банков Швейцарии сообщили swissinfo.ch, что они не покупают золото в Казахстане и Узбекистане, хотя аффинажные заводы обеих стран включены в швейцарский «Список хороших поставок» LBMA.
«У нас нет коммерческих отношений с Узбекистаном», — сказал Робин Колвенбах, генеральный директор завода по очистке драгоценных металлов Argor-Hereaus, базирующегося в Швейцарии. Ранее у нас был клиент в Казахстане с объемом добычи около тонны золота в год. В соответствии с нашей строгой политикой в ​​отношении российского золота, мы прекратили эти торговые отношения, когда разразилась война. Связи между Россией и Казахстаном делают соблюдение очень сложным. Мы решили разойтись».
«Казахстан и Узбекистан, а также страны, граничащие с Россией в целом, являются зонами повышенного риска для поставок драгоценных металлов».
Кристоф Уайлд, президент ASFCMP
Швейцарская ассоциация производителей и торговцев драгоценными металлами (ASFCMP), представляющая 15 компаний, занимающихся обработкой и торговлей драгоценными металлами, считает, что Казахстану и Узбекистану требуется особая тщательность при установлении происхождения металлов. В конце августа ассоциация, членом которой не является Valcambi, заявила, что проконсультировалась с LBMA и не обнаружила проблем с золотом, поступающим с аффинажных заводов, аккредитованных этой организацией в двух странах.
«Казахстан и Узбекистан, а также в целом страны, граничащие с Россией, являются зонами повышенного риска для поставок драгоценных металлов», — отмечает Кристоф Вильд, президент ASFCMP. Наш принцип, согласно которому золото сомнительного происхождения не должно иметь места в наших промышленных процессах в Швейцарии, также распространяется на золото из Казахстана или Узбекистана. Наша рекомендация остается неизменной: если невозможно четко определить происхождение золота, какого бы типа оно ни было, его нельзя трогать».
Нефтеперерабатывающий завод «Металор», базирующийся в Невшателе, заявил, что у него нет коммерческих отношений с Узбекистаном и Казахстаном. «С момента введения санкций против России компания Metalor не принимала слитки LBMA Good Delivery, поступающие из Лондона с узбекских и/или казахстанских нефтеперерабатывающих заводов», — сообщил в электронном письме Александр Фелле, юридический директор группы.
Zurich Cantonal Bank, крупный инвестор в драгоценные металлы, заявляет, что не покупает золото в двух странах, даже косвенно. В банке подчеркивают, что он имеет достаточно источников поставок, соответствующих внутренним, национальным и международным нормативным критериям, не полагаясь на Узбекистан или Казахстан.
«Некоторые страны имеют более высокие риски, когда дело касается добычи золота, в том числе две упомянутые выше страны», - объясняет Оливия Коцопулос из пресс-службы банка в электронном письме.
Юридические и физические лица, уличенные в нарушении санкций, будут подлежать штрафам и уголовному преследованию. Но расследовать и доказывать нарушения санкций сложно и ресурсозатратно. Золото, которое можно плавить и переплавлять, по своей сути трудно отследить; К этому добавляются пробелы и различия в применении стандартов LBMA, отмечает Марк Уммель из Swissaid.
Тем не менее он считает, что увеличение экспорта золота из Узбекистана и Казахстана ставит вопросы, требующие ответов. «Этими потоками поступает российское золото? (…) Если посмотреть на реакцию отрасли, некоторые сразу увидят риск. Другие закрывают на это глаза».